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原标题:QQ上冒充领导诈骗 警方连夜冻结近百账户

浏览次数:177 时间:2019-10-25

  搜索各地政府门户网站,记录政府单位工作人员姓名和联系方式,从中物色作案目标,假冒领导身份进行电信诈骗……近日,广州萝岗警方破获一起冒充领导电信诈骗案,抓获2名嫌疑人,并迅速联合银行紧急冻结了嫌疑人诈骗的9万元。

本报讯昨日,记者从邢台市新闻办召开的新闻发布会上获悉,冒充某公司领导,在QQ上诈骗30万元,这个广西宾阳籍的职业诈骗犯罪团伙被邢台警方打掉。

  说案

近日,邢台市公安局刑警支队联合隆尧县公安局,成功打掉一广西宾阳籍冒充QQ好友诈骗的职业犯罪团伙,抓获团伙成员4名,扣押作案车辆3台、银行卡近百张及数台电脑、路由器等作案物品。

  “老领导”来电,前女下属被骗9万

2月23日,邢台市隆尧县居民祝某在登录QQ网上聊天时,发现QQ中老总的头像、姓名等基本信息内容与其单位领导的一模一样,而且这名“领导”聊天与公司老总平时讲话语气极为相似。在没有核实信息真伪的前提下,祝某根据“领导”的指令,向指定账户转款30余万元。

  3月23日,在萝岗区某企业工作的阿梅接到一个陌生号码的电话。电话那头是个中年男子,一开口就说出了阿梅的名字。还没等阿梅询问对方的姓名,对方就聊了起来,话题中涉及的都是阿梅认识的人。阿梅确信对方是认识自己的人,于是在脑海中迅速搜索,希望能想起对方是谁。从声音和谈话中涉及的人员,阿梅联想起一名“老领导”——他的声音与电话中的男子极为相似。闲聊一阵后,男子称电话是他新的号码,以后联系就打这个号码,说完就挂了电话。随后,阿梅将手机中那名“老领导”的号码修改了。

接报案后,隆尧县公安局立即开展侦查工作,并及时向邢台市公安局反诈骗中心上报。考虑到该案涉案数额较大,邢台市公安局刑警支队联合隆尧县公安局成立专案组,连夜对案件资金流进行追踪,当天就冻结账户近百个。

  半小时后,那名“老领导”又打来电话,称在外办事,身上没有带足够的现金,携带的银行卡里钱也不够,希望阿梅能借钱转账给他。阿梅没有细想,就按照该男子提供的账号,“借”了9万元过去。转账后,该男子的电话再也打不通了,阿梅怀疑被骗,立即向萝岗警方报案。

由于这起诈骗案件的犯罪嫌疑人距离案发地邢台遥远,专案组民警辗转郑州、合肥、南京等地,经过一个多月的侦查,最终查明嫌疑人系在某平台上以购买手机充值卡卡号和密码的形式进行洗钱。3月29日,专案组民警经过梳理资金流、电信流、网络流的相关线索,证实该案件系广西宾阳籍嫌疑人所为。

  破案

办案民警先后两次前往广西南宁、百色、柳州开展工作,查明了该团伙工作窝点的准确位置和主要嫌疑人的落脚点,全面掌握了该团伙的组织架构、业务分工和4名嫌疑人的真实身份,理清了诈骗手段、方式方法和具体犯罪细节等。

  嫌疑人网上搜集公务员[微博]通讯录

6月13日,专案组在南宁警方的配合下,一举抓获甘甲、甘乙、甘丙、甘某权(男,26岁,以上均为广西宾阳县人)四名嫌疑人,现场扣押大量作案工具。

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